[北京]知名集团二次经营工作管理制度手册103页（报表，策划，考核，督导）.pdf

中铁十九局集团有限公司 二次经营工作管理制度手册 二○一二年十二月 北 京 内部资料 妥善保管 目 录 目 录 公司工经[2010]120 号关于印发《变更索赔工作定期报表制 度》的通知………………………………………………………1 公司计合[2012]91号关于印发《二○一二年集团公司二次经 营工作要点》的通知…………………………………………32 公司计合[2012]121 号 关于印发《工程项目二次经营策划工 作制度》（暂行）的通知………………………………………58 公司计合[2012]182 号关于印发《二次经营工作考核奖励（暂 行）办法》的通知 ……………………………………………80 公司计合【2012】291 号 关于印发《二次经营专家督导工作 制度》的通知 …………………………………………………97 变更索赔工作定期报表制度 1
中铁十九局集团有限公司文件 公司工经〔2010〕120 号 关于印发《变更索赔工作定期报表制度》的通知 集团各子（分）公司、铁路项目部： 为规范工程项目变更索赔业务管理，统一各单位上报变更索赔 报表格式和内容，及时了解掌握全集团变更索赔工作进展情况，为 正确决策提供充分依据， 根据《关于印发中国铁建股份有限公司 〈工 程项目变更索赔工作指导意见〉的通知》 （中国铁建经计[2010]11 号）和《关于印发〈变更索赔工作定期报表制度〉的通知》 （中国铁 建经计[2010]45 号） ，结合集团公司实际和工作需要，制订了《变 更索赔工作定期报表制度》 。现印发给你们，望认真贯彻执行。 附件：1、变更索赔工作定期报表制度 2、工程项目变更索赔管理报表 二 〇一 〇年六月二十三日 变更索赔工作定期报表制度 2 附件 1 变更索赔工作定期报表制度 一、向集团公司报表单位范围 1、集团公司本级直管指挥部（不包含投资类项目）； 2、集团公司所属各子（分）公司，包括：一公司、二公司、三 公司、五公司、六公司、七公司、矿业公司、轨道公司、电务公司、 国际分公司； 3、各子（分）公司代管铁路项目部。 二、报送内容 （一）上报股份公司报表，由集团公司负责 1、表 1：变更索赔计划汇总表； 2、表 2：变更索赔计划明细表； 3、表 3：变更索赔实现比例统计表； 4、表 4：变更索赔统计汇总表； 5、表 5：分行业变更索赔统计明细表； 6、表 6：铁路项目 I 类变更跟踪统计表； （二）上报集团公司报表，由各子（分）公司负责 1、表 8：工程项目变更索赔统计汇总表 （三）上报集团公司报表，由各铁路项目部（包括直管和代管） 负责 1、表 6：铁路项目 I 类变更跟踪统计表； 2、表 7：×××工程项目××年×季度变更索赔统计表 变更索赔工作定期报表制度 3 3、表 9：铁路项目风险包干费使用情况分析表 4、表 10：工程项目变更索赔统计台帐 （四）上报各子（分）公司报表，由各子（分）公司所属项目 部负责 1、表 7：×××工程项目××年×季度变更索赔统计表 （五）变更索赔情况总结与分析 1、本单位变更索赔总体工作情况； 2、本季本单位重点项目变更索赔工作所取得的进展及成果； 3、对本单位变更索赔数据，包括总体数据、各行业板块及重点 项目数据进行定量分析、与计划的对比情况； 4、存在的问题和应对措施； 5、下一步工作计划； 6、对上级变更索赔工作的建议和意见； 7、其他需要说明的问题等。 三、报送形式 书面和相同内容的电子版报表同时上报，电子版报表可以电子 邮件形式上报，其中已计价铁路项目Ⅰ类变更需附铁道部或建设单 位批复及计价文件的扫描件发送至 zt19jhb@126.com；书面报表由 制表人、部门领导及分管领导签字并加盖公章后邮寄至集团公司计 划合同部，地址：北京市经济技术开发区荣华南路 19 号中铁十九局 集团计划合同部（1810 室），邮编：100176。 四、时间要求 变更索赔工作定期报表制度 4 报送时间：本报表按季度进行上报，一、二、三季度为季后 15 日前，四季度为下年度 1 月 8 日前。 填报数据的起止时间：一季度：1 月 1 日至 3 月 31 日；二季度： 4 月 1 日至 6 月 30 日；三季度：7 月 1 日至 9 月 30 日；四季度：10 月 1 日至 12 月 31 日。 五、其他要求 1、二季度上报报表时同时上报半年工作总结； 2、四季度上报报表时同时上报全年工作总结，各子（分）公司 同时上报 2 个典型路外项目变更索赔经验交流材料； 3、工作总结的要求及内容：各单位当期变更索赔管理工作概况、 采取的措施、取得的效果、下一步的工作打算、对集团公司的意见 和建议等。 六、对统计口径的相关说明 （一）统计的原则及前提 1、通过变更索赔方式增加收益或减少亏损的； 2、变更索赔额经业主、保险公司批复，或虽未批复但业主已进 行计价或保险公司已赔付的； 3、变更索赔有业主批复文件的，按批复增减金额统计；没有批 复文件，但已计价的，按计价额统计； 4、对于有收益或减亏的项目，无论是增加还是减少合同额，都 计入变更索赔额（对于减少合同额的按其绝对值进行统计）； 5、统计时限